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本网讯 11月20日，晋中市银行业协会举办“商业银行案件防范、反洗钱与合规管理”培训。晋中各金融机构120余人参加了培训。
据了解，本次培训为全面树立银行员工合规意识，加强银行内部管控，使风险管理目标、风险管理理念、风险管理习惯渗透于每个业务领域和业务环节，规范每一笔业务操作，从而遏制违规经营和违法犯罪，并全面树立反洗钱合规意识，严格执行反洗钱制度规定，掌握反洗钱工作中的方法与技巧，有效预防洗钱活动的发生，有力地保障银行业金融机构持续健康稳定发展。
本次培训特汤红老师从最新监管政策及监管要求、信贷业务的风险防控、柜面业务的风险防控及提高反洗钱合规意识等方面进行培训，通过大量案例详细而生动地讲解了如何正确识别和防范风险，参训人员均表示干货满满，收获颇多。
通过此次培训，使全体参训人员对银行风控和反洗钱有了更深刻的认识，为晋中市银行业进一步提升案件防范、反洗钱与合规管理的工作有效性起到了促进作用，也为各行在今后的实践中进一步做好风险防控和反洗钱工作起着积极地指导和促进作用。（李真美惠）
