工行大同分行御河北路支行在认真贯彻落实省市分行“制度执行年”活动过程中，把进一步引深内控管理活动成果与该项活动结合起来，通过学习、检查、整改几个阶段活动的开展，努力把各种风险隐患消灭在萌芽状态中，有效提升了支行的内控工作管理水平，继续保持了连续多年内控案防“双零”的好成绩。

    一、加强形势任务学习，不断提升案防意识。多年来支行始终把学习省市分行关于内控、案防工作的会议、文件精神作为常抓不懈的工作，高度重视业务操作方面的风险防范意识，通过狠抓全员思想素质教育和学习，努力提高风险前瞻意识，逐步强化风险控制能力，树立“以内控促效益，以效益促发展”的理念，确保核算质量和营销效益双丰收。

    二、加强业务流程监督，重视风险点掌控。严格按照《柜面业务操作手册》监督操作过程，使员工踏踏实实，不抱任何侥幸心理，不跳级，不越位，从源头上控制业务操作风险，彻底杜绝差错事故的发生。加强对重要风险点位的掌控，认真落实上级行关于加强执行力建设的内容要求。重点针对客户经理代客交易和代保管物品、柜员自办业务、大额冲正交易、网点签退、网银业务、大额业务身份验证等风险点的管理，加重对暴露问题的处罚力度，努力强化核算质量和风险控制能力。

    三、注重视细节问题查处，夯实管理基础。千里大堤，毁于蚁洞，基于这一理念，支行在日常检查中不放过任何细节过失，发现问题，及时分析原因，对照自我找毛病。加强对柜员凭条的授权前期审核，增加换人核实打印信息与填写内容相符这一重要环节。同时，要求营业经理每天上班后和下班前必须登录查询查复系统和统一认证系统，及时处理事后监督和上级行下发的查询。认真开好内控管理及案件防范分析会，做好记录笔记，内容要求详实，杜绝假、大、空、套话，及时总结前期经验教训，共谋解决途径，杜绝“下不为例”。

责编：韩娅